365看球,金额为1.7亿元!广州海珠警方已发现一起非法公共存款广告案

Home / 365bet注册送385 / 365看球,金额为1.7亿元!广州海珠警方已发现一起非法公共存款广告案

广州海珠警方作为深入推进“ 2020年飓风”专项行动的一部分,依法大力打击非法集资和非法储存违法犯罪行为。海珠警方在接到多名受害者的举报后,迅速调查了今年早些时候成立的专案组,以调查涉嫌广东珠兴投资有限公司(以下简称“珠兴公司”)非法吸收公共存款的案件。专案组进行了深入的调查和取证,最后发现X公司的实际控制人朱(男,48岁)和其他犯罪嫌疑人使用了散发传单,在线销售,招商引资大会,诱骗受害人投资和非法吸收公积金人民币1.7亿元。最近,该案已移交给检察机关审查和起诉。
难以抗拒“大折扣”的诱惑。
许多受害者被骗了
今年1月,海珠县警察局经济犯罪侦查大队收到了包括孙先生在内的几名市民的报告,指称它与X公司一起以“保证金”利息”和“高折扣”的名义进行欺诈性投资。得到了支持,损失累计超过1000万元。
经过深入调查,警方了解到,2014年,孙先生通过朋友介绍参加了由朱X公司组织的业务发展研讨会。据当地销售人员称,该公司正在促进资产管理。产品,资金和利息,并保证每月折扣高达1.5%。此理财产品是专门为VIP会员准备的内部“福利”。只要是公司内部员工的推荐,并且初期投资10万元,您就可以成为VIP会员。有投资和财务管理经验的孙先生发现,该金融产品的回报率和风险系数高得离谱,因此他没有迅速投资,而是不得不等待一段时间。
经过一年多的观察,孙先生从一些知名投资者那里了解到X公司确实可以保证每月折扣,并在公司销售人员推荐后于2015年5月与X公司签订了合同。“管理协议”成为VIP会员,一次性投入了50万元。此后,孙先生每月按时获得X公司的大幅折扣。
但是仅仅一年之后,Help X Company就无缘无故地开始推迟折扣。孙先生感到不舒服,立即联系公司负责人询问。负责人说,公司的资金周转只是暂时的,但是实际情况是,最初规定的每月折扣已逐渐变成“季度折扣”,“半年折扣”改为“暂停折扣”,孙和许多投资者反复要求公司归还本金,但负责人一再作出初步裁定,明确表示他们将必须等待投资项目履行合同并返还资金,然后才能完全归还本金。
2020年1月,负责支持X公司的所有相关人员突然失去联系,这意味着孙先生和许多其他投资者无法再康复。
警察没收了印章,合同和其他物品
专案组进出省进行深入调查
同时收集多个网站以覆盖所有团伙成员作为回应,经济犯罪调查大队迅速成立了一个工作队,调查涉嫌协助X公司吸收公众存款的嫌疑。专案组警察最初进行了多次访问和调查,以寻找更多的投资受害者。通过采访遭受投资损失的人员,我们获得了有助于X公司的其他刑事证据。经过广泛的研究,评估和分析,工作组最终遵循了方针,包括6名主要成员,其中包括X公司背后的实际控制人朱。
为应对朱某和其他犯罪嫌疑人逃跑的实际情况,工作队立即前往他们可能藏身的省内外各地方。当时他们都是疫情防控的关键时期,国外的调查工作是曲折的,但是办案的警察有困难,花了三个多月的时间调查和收集证据在河南及全省,最终将朱某等犯罪嫌疑人一一搜集。4月中旬,专案组在河南省平顶山市,广州,佛山等地组织了警察,同时开始了网络恢复活动,一举抓获6名犯罪嫌疑人,其中包括朱,并没收了一批人。与该案有关的物品,包括合同,手机和盖章。
行动完成后,工作队继续修理和审问证据,没有停止。朱和其他犯罪嫌疑人先后承认了犯罪事实,涉嫌非法吸收公共存款。
警方发现,Zhu等人于2013年注册并成立了公司X。从2014年至2016年,Zhu等人未经相关部门的批准,通过张贴传单,在线媒体来高价促销投资。组织投资研讨会,以筹集资金来弥补公司的账户损失。资产管理项目非法吸收公共存款1.7亿元。朱和其他人将这些非法筹集的资金借给了一些高风险客户,这些客户无法以每月4至9%的利率偿还以赚取高利率来抵消公司的呆账,但是,由于这些高风险的失败作为贷款客户,该公司无法筹集资金提取资金,最终导致像孙先生一样的许多受害者损失了投资资金。
目前,涉嫌协助X公司非法从公众筹集资金的案件已转交给检察官进行审查和起诉。
警方回顾:天上不会有蛋糕,谨防投资折扣陷阱。如果您认为投资产品可以赚钱,那么您的钱包可能已被打开。为了您的资金安全,请谨慎对待投资项目,使用“高回报”或“快速致富”作为小工具,并远离非法的筹款和吸收陷阱。如果发现非法的筹款活动或非法的存款活动,或者您或您的亲戚或朋友被背叛,请立即向公安机关报告。
编辑丨小凯